Junior aml & compliance

  • 19/03/2026
  • Nam spa filiale di milano
  • Milano
  • Professioni e mestieri

  • Per istituto di credito internazionale, con uffici in centro a Milano, siamo alla ricerca di un/a

    JUNIOR AML & COMPLIANCE
    La risorsa sarà inserita nell'area Digital Banking e collaborerà con i colleghi del team per gestire e monitorare le attività antiriciclaggio, garantendo la conformità con le normative vigenti e supportando le operazioni per mitigare i rischi di riciclaggio di denaro, su progetti nazionali e internazionali.

    Responsabilità principali:
    - Effettuare l’adeguata verifica della clientela (KYC - Know Your Customer) sia in fase di onboarding che di revisione periodica, valutando il profilo di rischio.
    - Analizzare e verificare le transazioni sospette, predisponendo le eventuali segnalazioni (SOS) all'UIF.
    - Assicurare la piena conformità dell’istituto alla normativa Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e alle disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia.
    - Partecipare alle attività di reporting periodico verso gli Organi Aziendali e le Autorità di Vigilanza.
    - Collaborare con il team per gestire i rischi di riciclaggio di denaro, fornendo supporto operativo.

    Requisiti necessari:
    - Laurea in Economia, Legge o campo correlato.
    - Conoscenza delle normative italiane antiriciclaggio nel settore bancario.
    - Esperienza di almeno un anno nel settore antiriciclaggio, preferibilmente nel settore bancario retail.
    - Capacità analitiche avanzate e competenza nell'uso di strumenti come Excel.
    - Buona conoscenza dell'inglese (B2/C1); la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.
    - Ottime doti comunicative e propensione al lavoro in team.

    Competenze tecniche richieste:
    - Conoscenza delle normative antiriciclaggio.
    - Abilità nell'analisi dei dati.

    RAL: 35 k (Area 3 liv 1 CCNL Credito)

    Benefit: lavoro ibrido, ticket da 12 euro giornalieri.

    Luogo di lavoro: Milano centro.

    NAM Spa è un’Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori “Cambiano le regole del gioco”: poche, semplici, ma imprescindibili, nell’interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.
    Nam S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R.138).

    L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.



  • Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Informativa
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