Add. controlli antiriciclaggio
- 10/12/2025
- Gi group spa filiale di roma nazionale
- Roma
- Amministrazione, contabilità, segreteria
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FILIALE: ROMA OFFICESPECIALIZZAZIONE: CORE SKILL - Banking & Insurance
Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità?
Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano?
Potremmo avere l’opportunità giusta per te!
Grafton Banking&Insurance* è un team dedicato a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario, finanziario ed assicurativo.
Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative.
Per importante azienda, secondo player italiano nella monetica, ricerchiamo:
Addetto/a Antiriciclaggio I° livello
La risorsa sarà inserita nella Direzione Operativa- Unità Antiriciclaggio e si occuperà delle seguenti attività in ambito AML I° livello:
- analisi e prima valutazione degli alert Antiriciclaggio generati da Gianos;
- valutazione delle segnalazioni di operatività anomale trasmesse dalle altre UO della Società o dalle Banche Collocatrici;
- controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (es. screening liste World-Check – controlli sulla correttezza del processo di adeguata verifica).
Si richiede:
- Laurea in materie economiche/giuridiche;
- Conoscenza dei principali adempimenti AML;
- Conoscenza del Gianos o di altri applicativi per la gestione di operatività anomala;
- Conoscenza di info provider AML (es. Scipafi, World-Check);
- Conoscenza di excel;
- Precedente esperienza precedente nel ruolo
Completano il profilo di ricerca: attitudine alle relazioni interpersonali, spirito di iniziativa, predisposizione al lavoro di squadra, affidabilità, serietà, motivazione e determinazione.
Si offre un inserimento in un contesto dinamico e stimolante con un iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi. Ccnl Credito Cooperativo 3°1L, 37h settimanali, ingresso e uscita flessibile, sw 9 giorni al mese dopo un iniziale periodo in presenza, ticket da 9 euro.
Sede di lavoro: Roma
*Grafton Banking&Insurance è una specializzazione di Gi Group Spa autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG).
L’offerta si intende rivolta ai candidati nel rispetto del D.lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.
I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati
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Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.